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飛宇科技關于召開2015年第一次臨時股東大會通知公告

作者: 來源: 日期:2015-4-3 14:29:36 人氣:947
公告編號:2015-007 證券代碼:831237 證券簡稱:飛宇科技 主辦券商:東吳證券 蘇州飛宇精密科技股份有限公司關于召開 2015年第一次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2015年第一次臨時股東大會 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性 (四)會議召開日期和時間 開始時間:2015年 4月 17日上午 10時 0分召開,會期半天。 結束時間:- (五)會議召開方式本次會議采用本次會議采用現場方式召開。 本次臨時股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 表決方式為現場投票表決。 公告編號:2015-007 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為 2015年 4月 10日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人 3. (七)會議地點: 昆山市玉山鎮城北四方路 28號,公司二樓會議室 二、會議審議事項 (一) 審議《關于公司股票發行方案》的議案 本次發行的股份數量為不超過 840萬股(含本數),預計募集資金總額為人民幣不超過 4,032萬元(含本數),具體股票發行內容詳 見《蘇州飛宇精密科技股份有限公司股票發行方案》。 (二) 審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權處理本次股票發行相關事宜》的議案提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向發行相關事宜。 (三) 審議《關于修改公司章程》的議案因本次股票發行需增加注冊資本,同時根據當地工商部門對章程條款的規定,擬對公司章程進行相應的修改。 公告編號:2015-007 三、會議登記方法 (一)登記方式 (二)登記時間: 2015年 4月 10日 (三)登記地點:公司董事會辦公室 四、其他 (一)會議聯系方式 聯系地址:昆山市玉山鎮城北四方路 28號 郵政編碼:215316 聯系人:王建琴(董事會秘書) 聯系電話:0512-57772341 傳真號碼:0512-57770630 電子郵箱:[email protected] (二)會議費用:會議期限半天,與會股東交通費及住宿費自理 五、備查文件目錄(一) 經與會董事簽字確認的《蘇州飛宇精密科技股份有限公司第一 1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登 記。2、法人股東法定代表人憑法人持股證明、證券賬戶卡、法定 代表人證明書、營業執照復印件和本人身份證辦理登記。3、代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。 4、辦理登記手續,可在登記地點現場登記、也可以通過信函或傳真方式登記,但不受理電話方式登記。 公告編號:2015-007屆董事會第十次會議決議》。 (二) 《股票發行方案》。 蘇州飛宇精密科技股份有限公司董事會 2015年 4月 3日
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